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饶大永律师 饶大永律师,1974年出生,浙江豪江律师事务所律师,创始合伙人,系温州市律师协会会员,中华全国律师协会会员。 饶大永律师擅于办理刑事案件,尖于婚姻纠纷,熟谙债权债务,深于交通事故,精于合同纠纷,乐于法律援助,... 详细>>

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律师姓名:饶大永律师

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律师文集

个人创业过程中常见刑事法律风险及应对

个人创业面临的刑事法律风险及应对

一、创业者及刑事法律风险

(一)创业者与小微型民营企业

    创业者本身在不进行任何经济行为的情况下不会有刑事法律风险,只有在实施了某种行为时才可能产生风险。因为企业初创,资金短缺是所有创业者都会面临的问题,因此,资金问题也是引起刑事法律风险的重要因素。

    创业初期,大多都是小微型民营企业。借用《中华工商时报》高级记者高建初在《我国中小企业的生存状况与发展趋势》中的描述来限定小微型民营企业。该文中称,在工业行业当中,从业人员1000人以下或营业收入4亿以下的为中小微型企业,在这当中从业人员1000人以下300人以上,且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员20人以上,不到300人,同时营业收入300万以上为小型企业。从业人员20人以下或者营业收入300百万元以下的叫微型企业。按照2013年底的国家统计,中国现在有1500多万家企业,在这1500多万家企业当中,1100多万家企业是小型和微型企业。如果再加上个体工商户,小型微型企业应该占到企业总数的94%。

(二)何为刑事法律风险

    所谓刑事法律风险,指企业或者企业家触犯刑法受到刑法制裁以及作为刑事案件的受害者承受伤害或者损失所必须面对的风险。

    创业者的刑事法律风险与生俱来,无时无处不在,从企业工商登记,到投资融资,到破产清算,都存在着刑事法律风险。国有企业和民营企业所遇到的刑事法律风险明显不同。国有企业资金雄厚,管理者具有国家工作人员的身份,这一群体触犯刑法大多属于职务犯罪,如贪污罪受贿罪挪用公款罪滥用职权罪私分国有资产罪等。民营企业资金短缺,创业者身份属“私”,他们个人的利益与企业利益几乎是完全一致的,因此这一群体触犯刑法大多属于破坏社会主义市场经济秩序的犯罪,如虚开增值税专用发票罪、合同诈骗罪虚报注册资本罪挪用资金罪职务侵占罪贷款诈骗罪、偷税罪、非法经营罪等。

二、小微型民营企业常见刑事法律风险

(一)小微型民营企业可能遇到的刑事法律风险

   《刑法》用以规范市场经营行为的罪名多达100以上,这些罪名涉及企业设立、融资、生产销售、财务管理、劳动用工、人员治理、市场营销、破产清算的整个生产经营过程。下面的内容将以企业生产经营环节为线索,就小微型民营企业可能遇到的罪名进行介绍。

1、企业设立及破产清算环节

    企业的设立和破产清算主要涉及虚报注册资本罪、虚假出资罪、抽逃出资罪、妨害清算罪、虚假破产罪五个罪名。

    举例而言,《刑法》第158条规定:“申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本,欺骗公司登记主管部门,取得公司登记,虚报注册资本数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处虚报注册资本金额百分之一以上百分之五以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。”此所谓虚报注册资本罪,即申请公司登记的个人或者单位,使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段,虚报注册资本,欺骗公司登记主管部门,取得公司登记,虚报注册资本数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的行为。

2、融资环节

    融资即企业筹集资金的行为与过程。企业要维持正常的生产和经营,离不开银行、证券发行、交易机构等的支持。企业在与他们打交道的过程中,无论是银行贷款,还是证券融资,都必须严格按照有关金融法规履行相关的手续。如果企业对相关的金融法规以及银行业和证券业的某些规范操作程序不熟悉,或者故意违反这些规定去操作,就很可能触犯刑法。

    (1)违反银行贷款相关法律禁止性规定的,可能涉嫌贷款诈骗罪、高利转贷罪、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪。第一,行为人以非法占有为目的,通过编造引进资金、项目等虚假理由的;使用虚假的经济合同、证明文件的;或者使用虚假的产权证明作担保、超出抵押物价值重复担保等方式,骗取银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,可能构成“贷款诈骗罪”(《刑法》第193条)。第二,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,可能构成“高利转贷罪”(《刑法》第175条)。第三,以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的,可能构成“骗取贷款、票据承兑、金融票证罪”(《刑法》第175条之1)。

    (2)违反证券融资相关法律禁止性规定的,可能涉嫌擅自发行股票、公司、企业债券罪(《刑法》第179条)。

    (3)融资中常见的刑事法律风险。企业在资金短缺急需融资来缓解资金压力,但又无法正常途径获取银行贷款的时候,企业有可能采取其他非法手段获取资金。比如,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,可以构成“非法吸收公众存款罪”(《刑法》第176条);如果是以非法占有的目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,则可能构成“集资诈骗罪”(《刑法》第192条)。

3、生产、销售环节

    国家对各类不同行业的企业,都会有一些不同的特别要求,并会制定或颁布特定的标准。有质量标准的要求,有安全生产方面的要求,有卫生要求,有消防安全的要求,有环境保护方面的要求。如果这些方面的要求不能达标,企业是不可能从事该行业的。如果企业在未达标的情况下从事生产经营,就必然面临相应的行政处罚。情节严重或者造成严重后果的,企业及企业负责人就会面临刑事处罚。这些特定的要求,各行政管理机关都会规定在相应的行政法规当中,企业如果对这些法规没有足够的了解并予以充分的遵守,那么必将面临相应的刑事法律风险。

    《刑法》第140条至150条专门设立一节条文来规范公司企业的生产、销售产品的行为。对于生产者、销售者在产品中掺杂、掺假,以假充真、以次充好或者以不合格产品冒充合格产品的破坏市场经济秩序的行为规定了“生产、销售伪劣产品罪”;同时特别针对药品、医用器材、食品、农药、兽药、化肥、种子、化妆品以及一些对使用安全性要求比较高的产品设立了专门的刑法规定,对这些产品的质量管理提出了更加严格的要求。比如“生产、销售劣药罪”,“生产、销售不符合标准的医用器材罪”,“生产、销售不符合卫生标准的食品罪”,“生产、销售有毒有害食品罪”,“生产、销售不符合安全标准的产品罪”,“生产、销售伪劣农业、兽药、化肥、种子罪”,“生产、销售不符合卫生标准的化妆品罪”。

4、财务管理环节

    (1)税务管理中的刑事法律风险。企业在税务管理过程中,必须照章纳税,如果违反国家关于税务征收和管理的法律法规,具有偷税、漏税,抗拒缴税、逃避追缴欠税或者骗取出口退税行为,给国家造成严重税款流失的,将可能构成偷税罪、抗税罪、逃避追缴欠税罪、骗取出口退税罪。

    (2)发票管理中的刑事法律风险。为了规范税收征管秩序,防止税款流失,我国对发票的制造、销售、使用和购买等一系列行为制定了严格的法律规定,并且对不同种类的发票予以区别对待。第一,在发票制造和出售发票环节,法律对所有发票的规定都是一致的,即禁止非法制造、出售非法制造的各类发票,禁止非法出售各类发票,否则都是要承担刑事责任的。比如,“非法制造、出售非法制造的发票罪”和“非法出售发票罪”;“非法制造、出售非法制造的用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪”和“非法出售用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪”;“伪造、出售伪造的增值税专用发票罪”和“非法出售增值税专用发票罪”。第二,在发票使用环节,法律禁止虚开增值税专用发票和可以用于骗取出口退税、抵扣税款的发票。刑法规定了“虚开增值税专用发票罪”和“虚开用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪”。第三,在发票的购买环节,法律对增值税专用发票给予了特别严格的管理,禁止非法购买增值税专用发、禁止购买伪造的增值税专用发票,否则构成相应的犯罪,要接受刑法的制裁。

5、企业内部管理环节

    (1)职务侵占罪。《刑法》第271条第1款:公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的,处五年以上有期徒刑,可以并处没收财产。

    (2)挪用资金罪。《刑法》第272条:公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的,或者数额较大不退还的,处三年以上十年以下有期徒刑。

    (3)贿赂犯罪。行贿罪,《刑法》第389条:为谋取不正当利益,给予国家工作人员以财物的,是行贿罪。在经往来中,违反国家规定,给予国家工作人员以财物,数额较大的,或者违反国家规定,给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费的,以行贿论处。

    对单位行贿罪,《刑法》第391条:为谋取不正当利益,给予国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体以财物的,或者在经济往来中,违反国家规定,给予各种名义的回扣、手续费的,处三年以下有期徒刑或者拘役。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

    对非国家工作人员行贿罪,《刑法》第164条:为谋取不正当利益,给予公司、企业或者其他单位的工作人员以财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

    单位行贿罪,《刑法》第393条:单位为谋取不正当利益而行贿,或者违反国家规定,给予国家工作人员以回扣、手续费,情节严重的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。

6、市场经营环节

    企业为了谋求发展必然要与外界进行市场交易活动,比如签订、履行合同、进行市场营销活动等。对于扰乱社会秩序的行为,刑法第三章第八节专门进行了规制。该章节规定了“损害商业信誉、商品声誉罪”、“虚假广告罪”、“串通投标罪”、“合同诈骗罪”、“组织、领导传销活动罪”、“非法经营罪”、“强迫交易罪”。

(二)小微型民营企业在司法实践中经常发生的六大刑事法律风险

1、虚开增值税专用发票罪

    入刑标准:虚开的税款数额在1万元以上或者致使国家税款被骗数额在5000元以上。

    典型行为:为他人虚开、为自己虚开、让他人为自己虚开、介绍他人虚开。

    涉税行为是创业者无法避开的领域,但是传统的偷税漏税并非风险最大的法律行为,因为其一般具有行政处罚的强制程序,即只要经税务机关依法下达追缴通知后补缴应纳税款,缴纳滞纳金,一般就不予以追究刑事责任。但是涉及到增值税专用发票就不一样了,这是刑法中非常重的犯罪,其入刑标准非常低,仅为虚开数额在1万元以上,或者致使国家税款被骗数额5000元以上。

    何为虚开?法律上规定的是为他人虚开、为自己虚开、让他人为自己虚开、介绍他人虚开都属于虚开的行为。实践中,只要开票方与受票方在票、物、款三者无法对应一致,就很有可能涉嫌虚开。

    另外,本罪值得注意的是,介绍他人虚开的行为也构成犯罪。实践当中,介绍虚开的人往往不拿或者只拿非常少的比例作为回报,但是本罪并不以营利多少来认定,最终仍然是算虚开增值税专用发票的数额,这种认定导致介绍者刑期与开票方、受票方一样,非常的严重。案例:某介绍方仅因好意帮忙撮合,拿其中0.5个点,但是因为虚开的数额太大,达到上千万元,最终在没有任何减轻情节的情况下,被与开票方、受票方一起,被判处十年以上有期徒刑。

    总之,涉及到增值税专用发票的行为一定要严格把关,做到不去买增票,也不帮忙虚开增票、介绍增票,在走账的情形下,多留心,保持货、款、票三者一致,那样才能够抵制风险。

2、合同诈骗罪

    合同诈骗罪是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段,骗取对方当事人的财物,数额较大的行为。

    根据《刑法》第二百二十四条,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本罪的诈骗行为表现为下列五种形式:(1)以虚构单位或者冒用他人的名义签订合同的。(2)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的。这里所称的票据,主要指能作为担保凭证的金融票据,即汇票、本票和支票等。所谓其他产权证明,包括土地使用权证、房屋所有权证以及能证明动产、不动产的各种有效证明文件。(3)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的。(4)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。(5)以其他方法骗取对方当事人财物的。这里所说的其他方法,是指在签订、履行经济合同过程中使用的上述四种方法以外,以经济合同为手段、以骗取合同约定的由对方当事人交付的货物、货款、预付款、或者定金以及其他担保财物为目的的一切手段。

    追诉标准:以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:(1)个人诈骗公私财物,数额在五千元至二万元以上的;(2)单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗,诈骗所得归单位所有的,数额在五万至二十万元以上的。

    合同诈骗犯罪往往与合同纠纷交织一起,罪与非罪的界限容易混淆,正是因为如此,合同纠纷在实践中很容易被作为合同诈骗罪处理。要划清它们的界限,大体有三种情形:

    一是内容真实的合同,即行为人是在有实际履行能力的前提下签订的合同。这种合同的签订,表明了行为人在签订合同时有进行经济往来的真实意思,并非旨在诈骗他人钱财,根据有关司法解释的精神,即使合同签订后没有得到完全的履行,也不属于诈骗犯罪。但是,有的行为人以有限的履约能力和他人签订大大超过履约能力的合同,就有故意诈骗他人财物的企图了,此时就会以合同诈骗罪论处。

    二是内容半真半假的合同。就是那种行为人只具有某种履行合同的意向,就与第三人签订的合同,其内容带有半真半假的性质。这类合同客观上已经具备部分履约的可能性,但要受到许多条件的制约。如果行为人有履约意图,客观上也为履行合同作积极努力,最后因种种客观原因未能履行合同,不能认定为诈骗犯罪。相反,如果行为人借有部分履约能力之名行诈骗之实,没有为合同的进一步履行做出努力,就会以合同诈骗罪论处。

    三是内容完全虚假的合同,即行为人是在完全没有履约能力情况下签订的合同。行为人在主观上就没有准备履行合同,占有他人财物的动机明显,则以合同诈骗罪论处。

3、商业贿赂犯罪

    入刑标准:非国家工作人员受贿标准为5000元,对非国家工作人员行贿标准为1万元。

    典型行为:行贿、受贿

    典型案例:葛兰素史克商业贿赂案。葛兰素史克中国行贿事件是2013年7月爆出的一个药品行业的行贿受贿事件。涉及此事件的主要厂家葛兰素史克,利用贿赂手段谋求不正当的竞争环境,导致药品行业价格不断上涨。因涉嫌严重商业贿赂等经济犯罪,葛兰素史克(中国)投资有限公司部分高管被依法立案侦查。

    企业公关是公司的常见行为。特别是在中国这种注重人脉、注重关系的社会,企业对于公关更是下足了血本。但是公关需谨慎,千万不要突破法律途径,而变成了商业贿赂。创业者需要注意的是,不要将公关行为与谋取不正当利益混合在一起,同时在数量上需要予以重视,正常馈赠不会构成犯罪,但是礼物如果价值太大则会带来不必要的麻烦。另外,企业需要重视员工手册及企业合规方面的问题,做到细致、合法,杜绝员工背着自己进行商业贿赂,一旦发现员工存在商业回扣等情况,需要立即处理,表明态度,以免留下后患。

4、集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪

    入刑标准:非法吸收公众存款罪20万元以上、集资诈骗10万元以上。

    融资是企业的常见行为,但是融资中刑事法律风险也非常大。非法集资在刑法中并不是一个罪名,而是一类行为的统称,刑法中有诸多罪名规制非法集资行为,但是最为常见的就是非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。其中集资诈骗罪的行为也是表现为非法吸收公众存款,区别就在于主观上是否有诈骗的故意。非法集资与民间借贷在一定行为上是重合的,但是在超过了一定范围后,就会构成犯罪。

    典型案例:吴英集资诈骗案。被告人吴英集资诈骗一案,浙江省金华市中院一审认定,被告人吴英于2003年至2005年在东阳市开办美容店、理发休闲屋期间,以合伙或投资等为名高息集资,欠下巨额债务。为还债,吴英继续非法集资。2005年5月至2007年1月间,吴英以给付高额利息为诱饵,先后从林卫平等11人处非法集资人民币7.7亿余元,用于偿付集资款本息、购买房产等,实际诈骗金额为3.8亿余元。审理以集资诈骗罪判处吴英死刑,并处没收其个人全部财产。

    集资诈骗在处罚力度上大于非法吸收公众存款,因为其主观上具有诈骗的故意,通过一系列手段将他人财产非法据为己有。总之,创业者在融资渠道上需要非常谨慎,不要误入非法集资的法网中,并且在资金链断裂后,不要逃跑,最好主动投案,否则本来的民间借贷极有可能变为集资诈骗。

5、非法经营罪

    非法经营罪在我国刑法中属于口袋罪,很多行为都容易落入其法网。按照法律的规定,非法经营罪一般是指违反国家规定,未取得经营方面的行政许可,而从事的扰乱市场经营秩序的行为。一般而言,非法经营罪需要是违反了前置法,未获得审批、许可,而经营的行为。创业者在经营中,应该注意的是自己经营的内容,特别在企业经营的某些特殊项目上,是否有行政许可,在超出自己经营范围的内容中,要特别小心,多向有关部门咨询请示,多做相关的尽职调查。

6、职务侵占罪

    职务侵占罪,是指公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的行为。

    《刑法》第二百七十一条规定,公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处5年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的,处5年以上的有期徒刑,可以并处没收财产。

    本罪在客观方面表现为利用职务上的便利,侵占本单位财物,数额较大的行为。具体而言,包括以下三个方面:

    (1)必须是利用自己的职务上的便利。所谓利用职务上的便利,是指利用职权及与职务有关的便利条件。职权,是指指本人职务、岗位范围内的权力,与职务有关的便利条件,是指虽然不是直接利用职务或岗位上的权限,但却利用了本人的职权或地位所形成的便利条件,或通过其他人员利用职务或地位上的便利条件。包括:第一,利用自己主管、分管、经手、决定或处理以及经办一定事项等的权力;第二,依靠、凭借自己的权力去指挥、影响下属或利用其他人员的与职务、岗位有关的权限;第三,依靠、凭借权限、地位控制、左右其他人员,或者利用对己有所求人员的权限,如单位领导利用调拨、处置单位财产的权力;出纳利用经手、管理钱财的权利;一般职工利用单位暂时将财物,如房屋等交给自己使用、保管的权利等。至于不是利用职务上的便利,而仅是利用工作上的便利如熟悉环境、容易混入现场、易接近目标等,即使取得了财物,也不是构成本罪,构成犯罪的,应当以他罪如盗窃罪论处。

    (2)必须有侵占的行为。本单位财物,是指单位依法占有的全部财产,包括本单位以自己名义拥有或虽不以自己名义拥有但为本单位占有的一切物权、无形财物权和债权。其具体形态可是建筑物、设备、库存商品、现金、专利、商标等。所谓非法占为己有,是指采用侵吞、窃取、骗取等各种手段将本单位财物化为私有,既包括将合法持有的单位财物视为己物而加以处分、使用、收藏即变持有为所有的行为,如将自己所占有的单位房屋、设备等财产等谎称为自有,标价出售;将所住的单位房屋,过户登记为己有;或者隐匿保管之物,谎称已被盗窃、遗失、损坏等等,又包括先不占有单位财物但利用职务之便而骗取、窃取、侵吞、私分从而转化为私有的行为。不论是先持有而转为己有还是先不持有而采取侵吞、窃取、骗取方法转为己有,只要本质上出于非法占有的目的,并利用了职务之便作出了这种非法占有的意思表示,达到了数额较大的标准,即可构成本罪。

    (2)必须达到数额较大的程度。如果仅有非法侵占公司、企业及其他单位财物的行为,但没有达到数额较大的标准,则也不能构成本罪。至于数额较大的起点数额,参照最高人民法院《关于办理违反公司受贿、侵占、挪用等刑事案件适用法律若干问题的解释》之规定,是指侵占公司、企业等单位财物5000元至1万元以上的。

三、小微型民营企业如何应对刑事法律风险

(一)造成小微型企业刑事法律风险的原因

1、创业者自身的原因

    法律意识淡薄,犯罪界限认识不清。许多企业家站在被告席上作最后陈述时总称“不懂法”,请求法庭给予从轻判决,但是这样的理由却从未换来法庭的从轻判决。比如,许多民营企业家分不清自己个人资金和企业资金的差别,“公款”和“私款”不分,自然人和法定代表人不分,往往利用自己担任企业法定代表人的职务之便,取用企业资金,拿去办自己个人的私事,结果触犯法律构成职务侵占罪。有的民营企业家,无视企业管理制度,在自己控制的多家企业之间,随意调拨使用资金,结果触犯法律构成挪用资金罪。

2、企业经营管理的原因

    企业管理不科学,各项规章制度不完善。企业在初创时期,容易实行个人独裁和集权管理模式,离现代企业制度要求遥远。企业在管理上越集权,企业家的责任越重大,其触犯法律的概率也就越高。另外,企业如果规章制度不完善,在安全生产、劳动用工、财会制度等方面就会面临很多法律风险,轻则构成一般违法,重则构成刑事犯罪。

(二)小微型民营企业如何应对刑事法律风险

1、创业者必须了解一些必要的法律知识

    创业者虽然没有必要进行非常系统的法律知识学习和掌握很多具体的法律规定,但了解一些基本的法律规定并培养一种强烈的法律意识还是十分必要的。

2、规范企业治理防患于未然

    针对上述可能发生的刑事法律风险,规范企业的内部和外部管理。首先,企业内部要有民主制度。避免企业家个人权力过大,企业重大决策的作出、重大资金的投入等,都应广泛征求员工的意见,将决策风险降到最低。其次,完善公司内部财会、人事等管理制度。再次,重视企业内部培训。创业者不仅要注重自身法律知识的培训,还要注重员工法律知识的培训,聘请法律专业人士进行内部法律培训对风险防范具有较大帮助。

3、创业者应养成作出重大决策之前咨询律师的习惯

    律师的作用在于帮助企业做到事前预防和事后控制,将企业发生的刑事法律风险降到最低。律师可帮助提高关键岗位人员刑事法律风险意识和法律风险管理技能,制定企业自身规避、降低刑事法律风险的规章制度,针对具体事件和风险采取相应技术措施消除刑事法律风险实际发生的可能性,或者降低风险对企业本身损害的影响度,以及企业面临被刑事违法行为侵害可能或者业已遭受相关侵害时,指导企业进行自力救济或在寻求司法机关救济上下功夫。在企业做出重大决策之前,先聘请专业律师对决策涉及的项目计划进行合规性评估,发现其中存在的各种法律风险,合理预见潜在的法律风险,并提出解决方案,防患于未然。

4、积极面对已发生的刑事案件

    侦查机关要求配合调查时就已处于刑事法律风险的开始阶段。此时,侦查机关往往已经掌握了调查对象可能涉嫌犯罪的一些线索,但又没有掌握确凿的证据证明犯罪事实真实存在,因此,即使侦查机关也对案件的真实性和定性存在疑问或争议,这一阶段如果采取措施得当,还是有一线生机让刑事法律风险得以化解的。相反,如果遇到这种情况处置不当,一旦事件启动刑事司法程序,要想让它停下来,就十分困难了。因此,在刑事案件发生时必须积极面对,而不应逃避。



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